重庆高新警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙 涉案金

层级分明、分工细致、组织严密……前段时间，重庆高新分局反诈中心民警在涉诈信息梳理、排查工作中，发现一个高风险账户，立即予以高度关注。

“这个账户的银行流水明显异常，每天转账频繁，十分符合‘跑分’洗钱，快进快出的涉案特征。”民警凭敏锐办案经验，研判该账户持卡人有参与洗钱犯罪的重大嫌疑。

通过高新分局反诈中心的缜密侦查，很快，以陈某、胡某为首的两个“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。

民警发现，这两个团伙中有人负责安排作案场所，对接境外电诈集团；有人专门看守、放哨；有人提供个人银行卡账户用于洗钱；有人负责结算、转移违法犯罪资金。专为境外电信诈骗集团提供服务，从中非法牟利，具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

2023年2月中旬，高新分局反诈中心组织虎溪、白市驿派出所民警，兵分两路，在南岸区、大渡口区等地成功实施抓捕，现场抓获犯罪嫌疑人10名，缴获作案设备14台，涉案银行卡30余张。

“资金转出都是固定账号，转入时全是陌生账号，而且转账十分频繁，不符合他们的年龄和当时的工作环境。”民警在询问嫌疑人时，同样印证了这点，有的闭口不答，有的吞吞吐吐说不出个所以然。

据统计，自去年10月以来，陈某、胡某等人组织多人在市内流窜作案，为诈骗团伙转移资金累计500余万元，涉及电信诈骗案件10余起，2个犯罪团伙从中非法获利10万余元。

目前，10名嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

上游新闻记者 宋剑

编辑：陈璐

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