佛山公安抓获264名电信诈骗嫌疑犯！挽回损失6

8月20日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例，现场展出了各类用于网络诈骗犯罪的设备等涉案物品，提醒广大人民群众学习电信诈骗防范知识。

活动现场，禅城公安还向多名群众返还了被诈骗的资金损失。据统计，今年以来，禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，打掉诈骗团伙30个，侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人，并在佛山市反诈骗中心的支持下，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元。

开设空壳公司 “洗白”诈骗黑钱

2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。接报后，禅城公安反诈中心结合公安部“长城二号”行动线索，迅速组成专案组对案件展开调查。

民警调查发现，在本案中，受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市XX电子有限公司、佛山市XX家居有限公司”等某对公账号上，随后又被快速转走。于是初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

今年6月，专案组民警根据线索深入调查，发现嫌疑人刘某在深圳市龙华区一带出现。6月30日21时许，在当地公安机关的协助下，专案组民警经过连日排查走访，最终在龙华区东龙新村某住宅成功将刘某抓获，现场查获涉嫌用于犯罪的工商营业执照、电脑、U盾、公章、手机卡、作案手机等物品一批。

此后，专案组民警又分别在7月1日和7月21日兵分多路，多次深入深圳成功抓获罗某等9名嫌疑人，一举将为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。

“这个团伙分工非常明确，专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务。”专案组民警介绍，该团伙由多人分工合作，且作案方式极为隐蔽。有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成，“在此类犯罪中，犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击，会向社会上的个人购买身份信息，利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需‘实名制’的业务，进而实施洗钱或诈骗犯罪。”

目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

利用非法通信设备 帮助实施诈骗

7月9日，在中山市某钢铁厂的业务员小崔刚到公司，便收到一个陌生电话号码发来的短信，对方自称是工厂的负责人“林总”，内容是让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来。

小崔见是领导，便马上通过了好友申请。不久后，有个与“林总”头像昵称相同的QQ号紧急通知小崔，称公司有一份文件被工商局暂扣，要小崔赶紧马上该局某主任打去3万元“好处费”，否则文件审批不了公司将遭受重大损失。为解“领导”燃眉之急，小崔没有多想，马上拿手机从自己的个人账户里面转了3万到对方提供的账号中。直到小崔遇到真正的林总，方知自己上了当，于是马上报警。

接报后，中山警方在侦查过程中发现，其中一批犯罪嫌疑人正在佛山禅城活动，于是将案件线索通报给了禅城公安。禅城公安随即组建专案组展开调查，很快就锁定了这个犯罪团伙的相关情况和活动轨迹。

7月22日，禅城公安出动大量警力兵分三路，分别在禅城南庄、广州白云、番禺大石等地实施收网行动，共抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名，缴获虚拟改号呼出设备3台，作案电话卡数近千张。目前，9名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。

“这些犯罪嫌疑人均参与了诈骗犯罪的中间环节。”办案民警介绍，犯罪嫌疑人使用的GOIP、多卡宝、苹果皮等网络通信硬件设备，近年来常被诈骗分子作为“帮手”，它可以虚拟拨号，能任意切换手机号码拨打受害人电话，不法分子利用该类设备可以同时拨打数十个电话，甚至可以为境外中转电话信号，以此来隐藏身份、逃避打击。

据了解，叶某等人最开始都是在网上看到了犯罪分子的“招聘”信息从而参与进来，在工作的过程中，他们均知道了自己正在帮助实施诈骗犯罪，但却禁不起每天180多元的工资，最终心甘情愿成为了犯罪的帮凶。经初步统计，通过现场缴获的手机卡串并了全国10个省份、12个地市，共19宗电信网络诈骗案件。涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法，涉案金额共计近120万元。

目前，9名嫌疑人均因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪均已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。

切勿因贪图小利 成为犯罪帮凶

“感谢公安机关，为我们快速追回了70多万的损失！太厉害了！”发布会的现场，佛山的周女士从民警手中领回了被成功止付的73万元支票，高兴地合不拢嘴。今年年初，她曾被人以销售口罩的方式诈骗，汇款73万后被对方拉黑。接到报警后，禅城公安在市反诈骗中心的支持下，紧急止付了被骗款项。回忆起被骗的经历，周女士仍心有余悸：“诈骗实在太可怕了，一不小心就被骗了，以后一定会小心。”

幸运领回被骗资金的，并不只有周女士一人。今年以来，禅城公安已成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元，超过1100多名群众感受到了失而复得的喜悦。

发布会现场，结合发布的案件，民警还对群众作出提醒。公民务必妥善保管好自己的个人身份信息，自己的身份证、银行卡、手机卡、对公账户，绝不能买卖、转借，对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户，应及时办理销户业务，更不能私自向他人贩卖牟利。否则，极易被人利用从事诈骗、洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪，不仅影响自己的个人征信，甚至成为电信网络新型违法犯罪的“帮凶”，被追究刑事责任。

此外，市民如果发现有买卖、转借银行卡、手机卡、微信支付宝账户、公民个人信息、工商营业执照、对公账户，以及使用GOIP、多卡宝等群呼设备的违法行为的，应立即向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，公安机关将严厉打击此类违法犯罪。

采写：南都记者刘军艳 通讯员 张亿、李健斌