大庆警方跨越三省追击 成功捣毁电信诈骗团伙

“我是中国银联工作人员，您名下的多个贷款平台有欠款信息，需在平台中办理贷款额度清零。”

“我没贷款啊?怎么会有欠款信息呢?”

大庆市一男子接到陌生电话，“客服”说出了其身份信息，他信以为真，在对方的指引下被骗18万元。

大庆市公安局卧里屯分局接到报警后，民警顺藤摸瓜，先后赶赴三省四市追击，随着调查的深入一个“跑分”团伙浮出水面。

陌生来电

小剑(化名)今年30岁，家住大庆市龙凤区。今年7月26日中午，小剑手机突然响起，来电是陌生号码，且是外地号码。

“您好，我是中国银联工作人员，现在我们检查到您名下有多个贷款平台欠款信息……”小剑接起电话，一名自称是客服的人说。

“我也没贷款啊?怎么会有欠款信息呢?”小剑问。

“如果您真的没有贷款，那可能是您的身份被他人冒用了。”

没说上几句话，“客服”人员就将小剑的姓名、身份证号码、手机号码、家庭住址等信息报了出来。听到对方所说信息全部符合，小剑放下了戒心。

“现在您需要将以上平台的贷款额度清零，否则将影响您的个人征信，严重的话还涉嫌违法!”这名“客服”反复强调事件的严重性，并称可以帮小剑解决。

有人上当

来电“客服”是电诈分子，目的是骗钱，可小剑没能识破骗术，掉进了火坑。骗子仅十几分钟就掌握了主动权，还引导小剑去完成“额度清零”业务。

“这样吧，你下载一个聊天软件，然后加好友，我线上教你如何操作。”小剑按骗子所说，下载了聊天软件后，双方开始了线上沟通。

“你得先把钱贷出来，然后转到指定的账户，贷款额度才能清零……”做好一切铺垫后，骗子让小剑贷款，然后再把钱转到他们指定的账户。

不到两个小时，小剑在骗子的引导下，先后在多个平台办理了贷款，并先后4次将所贷款项转入了骗子提供的账户之中，共计18万元。钱汇出去后小剑傻眼了，因为“客服”失联了，不再回复他的任何消息。小剑这才知道所谓“额度清零”全都是假的，当天下午，他报了警。

顺藤摸瓜

大庆市公安局卧里屯分局接到报警后，立即成立专案组开展调查，发现居住在湖南省长沙市的谢某有重大作案嫌疑。

民警调查发现，今年37岁的谢某，今年3月刚服完刑，此前因开设网络赌博被抓；出狱后由于没有来钱道，便找到了其朋友严某。严某介绍给他跑分洗钱的活，并告诉他介绍的人越多提成越多，谢某便开始四处拉人入伙。

谢某找到了老家的两名“狱友”，两人为了牟利卖了手中的银行卡，而小剑被骗的钱，最初就打进了这两人的银行卡，通过谢某、严某等人转了出去。

8月9日，在锁定嫌疑人谢某后，民警连夜赶赴长沙实施抓捕，次日便将谢某抓捕归案，在审讯、搜集线索等一系列工作后，发现谢某的上线严某，目前正在福建省龙岩市。

民警当即赶赴龙岩市，经多日蹲守发现了严某，并于8月28日凌晨1时许，将严某抓获。

随着谢某、严某的落网，一个“跑分”团伙渐渐浮出水面……

寻找头目

在整合嫌疑人谢某、严某口供，进一步梳理案件线索后民警发现，二人只是犯罪链条中的一环，二人还有上线，专案组决定深挖利益链条，乘胜追击。

经过深入调查，家住龙岩市的罗某被民警锁定。罗某今年才23岁，无业，游手好闲。为了弄钱花他通过一个境外聊天软件，与一名网名为“甘来”的人建立了联系。

“想赚钱就跟我干，有跑分的活儿我联系你!”“甘来”告诉罗某，只要帮洗钱就能赚提成，罗某联系了朋友严某，严某又联系了谢某……

那么，“甘来”又是谁?

罗某称，平时只通过境外聊天软件与“甘来”联系，并不清楚其真实身份，

民警通过大量走访调查，终于锁定的“甘来”的真实身份，家住龙岩市的蓝某，可民警在其住处蹲守数日一直未见其人影。

团伙覆灭

经过大量侦查工作后，民警发现蓝某目前人在福建省南平市，专案组即刻出发。9月23日将蓝某某抓获。

为了一举打掉该团伙，专案组民警多次对嫌疑人谢某、严某、罗某、蓝某某进行审讯，面对铁证，四人供认出犯罪同伙林某、周某某、袁某某等9人。

8月至10月期间，在民警的政策攻心及耐心规劝下，林某、周某、袁某等9人分别投案自首。

历时两个月，跨越数千公里、奔走三省四市，大庆市公安局卧里屯分局专案组成功打掉了13人“跑分”洗钱团伙。

目前，13名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

来源：龙警新媒体+大庆

编辑：吕畅‬

审核：任丽杰 张 锐